Владимир (Ладо) Охотников и Ко: Forsage. Рога и копыта. Версия DeFi
Двадцать второго февраля 2023 года в окружной суд США по округу Орегон, в производство судьи Карин Дж. Иммергут (Karin J.Immergut), ФБР и прокуратурой Орегона было передано дело № 3:23-cr-00057-IM по иску Соединённых Штатов Америки к Владимиру Охотникову a/k/a «LADO,» Елене Обламской a/k/a «LOLA FERRARI,» Михаилу Сергееву a/k/a «MIKE MOONEY,» «GLEB,» «GLEB MILLION,» and Сергею Маслакову – первое уголовное дело о мошенничестве, связанном со схемой DeFi Ponzi.
«Вместе с нашими партнёрами департамент стремится привлечь к ответственности мошенников, которые обманывают инвесторов, в том числе в развивающемся пространстве DeFi», — заявил по этому поводу помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший (Kenneth A. Polite, Jr.) из уголовного отдела Министерства юстиции. «Сегодняшнее обвинительное заключение демонстрирует способность департамента использовать все доступные инструменты расследования, включая анализ блокчейна, для раскрытия изощрённых мошеннических схем с использованием криптовалюты и цифровых активов».
«Данное обвинение является результатом тщательного расследования, в ходе которого в течение нескольких месяцев собирались воедино систематические хищения сотен миллионов долларов», — вторит ему прокурор США по округу Орегон Натали Уайт (Natalie Wight). «Возбуждение обвинений против иностранных субъектов, которые использовали новые технологии для совершения мошенничества на развивающемся финансовом рынке, — сложная задача, решить которую возможно только при полной координации действий нескольких правоохранительных органов. Это привилегия – работать вместе с агентами, задействованными в таких сложных делах».
А в первый раз ли?
Напомним, о мошеннической природе компании Forsage, созданной ответчиками, ранее уже сообщали:
— Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин, проводившая расследование с июня по сентябрь 2020 года, и установившая, что фирма занималась незарегистрированным предложением и продажей ценных бумаг, и структура программы имеет потенциальные признаки схемы Понци – финансовой пирамиды;
— Комиссар по ценным бумагам и страхованию штата Монтана – издавший в марте 2021 года приказ о прекращении и последующем запрете деятельности ответчиков как схемы инвестиционной пирамиды;
— Комиссия по ценным бумагам и биржам США, которая 1 августа 2022 года подала иск в окружной суд Северного округа Иллинойса за нарушение правил оборота ценных бумаг против «великолепной четвёрки», а также американских граждан – «промоутеров» и «криптокрестоносцев» — участвовавших в продвижении проекта, разбирательство по которому продолжается и сейчас.
Охотников и Маслаков отрицали все предыдущие обвинения как «чушь» и утверждали в своих YouTube видео, что никаких жертв их схемы не было, и никто из участников «не оказался в ситуации финансовой пирамиды».
Американский Forsage: Охотников ака Вин Дизель?
Впрочем, согласно обвинительному акту и пресс-релизу на сайте Министерства юстиции подсудимые Владимир Охотников по прозвищу «Ладо», Елена Обламска («Лола Феррари»), Михаил Сергеев («Майк Муни»/ «Глеб»/ «Глеб Миллион») и Сергей Маслаков, все граждане РФ, проживающие в России, Индонезии и Грузии, примерно в конце 2019 года основали и с января 2020 года продвигали Forsage на сайте www.forsage.io как децентрализованный матричный проект (финансовую платформу), основанный на сетевом маркетинге (распределении вознаграждения между членами сообщества на равной основе и с одинаковой вероятностью, при соблюдении определённых условий) и smart-контрактах, представляющих собой самоисполняющиеся контракты на блокчейне. Охотников был руководителем компании, организовывал и контролировал операции. Обламска стала самопровозглашённой «богиней» Forsage. Сергеев занимал «должность» директора по развитию, Маслаков обозначил себя как создателя проекта.
Ответчики активно, даже агрессивно продвигали платформу через социальные сети, такие как Instagram, YouTube (в том числе используя систему местных американских промоутеров), как возможность безопасного и прибыльного бизнеса, хотя на самом деле использовали Forsage как финансовую пирамиду и инвестиционную схему, которая привлекла около 340 миллионов долларов США от жертв-инвесторов по всему миру.
Как утверждает сторона обвинения, Охотников и Ко предположительно закодировали и развернули smart-контракты, которые систематизировали их комбинированную схему пирамиды Понци на блокчейнах Ethereum (ETH), Binance Smart Chain и Tron. Для участия в инвестиционной программе от потенциального инвестора требовалось для начала приобрести слот в smart-контракте, разработанном Forsage. Чтобы купить слот, вкладчик переводил средства – токены ETH, Binance или Tron – со своего собственного счёта в криптовалюте на один из smart-контрактов Forsage на блокчейне. Анализ компьютерного кода в основе этих smart-контрактов, показал, что, в соответствии с классической схемой Понци, как только инвестор инвестировал в Forsage, смарт-контракты автоматически перенаправляли средства нового инвестора предыдущим.
При этом сайт заверял, что все средства инвесторов перераспределяются между участниками, нет никаких скрытых комиссий, 100-процентный доход поступает напрямую и прозрачно членам проекта, с нулевым риском. «Вы можете создать бесконечный пассивный доход с Forsage, поскольку мы растем и помогаем людям по всему миру», — гласило маркетинговое видео на YouTube, просмотренное более 320 000 раз. В это же время минимум один из счетов Forsage (известный как смарт-контракт «xGold» на блокчейне Ethereum) был закодирован таким образом, что средства инвесторов мошенническим путём переводились из инвестиционной сети компании на криптовалютные счета её основателей.
На вопрос инвестора во время интервью в июне 2020 года о возможности потери денег с Forsage, Сергеев заявил, что инвестор «вероятно, имел такой опыт в централизованных проектах», но «в нашем случае это практически невозможно. У нас очень большой путь к масштабированию». Аналитика блокчейна показала, что на этом пути около 80% инвесторов получили меньше Ethereum, чем они вложили в программу, а более 50% вообще не получили ни одной выплаты.
В интервью с американским промоутером в апреле 2021 года Обламска и Охотников рассказывали о 50 миллионерах, которые стали таковыми благодаря Forsage. Это заявление также было полностью ложным, ведь на самом деле на момент съёмок (и это, опять же, подтверждено анализом блокчейна), идентификатор пользователя Forsage ID 1, контролируемый ответчиками, был единственным идентификатором пользователя, который получил криптовалюту на сумму свыше миллиона долларов в программах Forsage Ethereum/ Forsage Tron. От Forsage ID 1 не требовалось инвестировать какие-либо средства, чтобы полноценно участвовать в предполагаемой децентрализованной финансовой системе, он стоял «над» любым последующим инвестором Forsage – и, соответственно, ответчики, контролировавшие его и получавшие прибыль, не были на равных с другими инвесторами.
«Мы всегда честно отвечаем, что не имеем никакого отношения к финансовым пирамидам. Forsage — это антипирамида… в Forsage нет экономически необоснованных рискованных маркетинговых платежей, как в схеме Понци», — заявлял «Ладо» в видео, опубликованном год назад, в январе 2022. Кажется, авторы обвинительного заключения на 11 листах с ним немного не согласны.
«Утверждается, что эти люди использовали модные технологии и непрозрачные формулировки, чтобы выманивать у инвесторов их с трудом заработанные деньги», — прокомментировал дело старший специальный агент Иван Дж.Арвело (Ivan J. Arvelo) из следственного подразделения Службы внутренней безопасности (HSI) в Нью-Йорке. «Но, как очевидно из обвинительного акта, всё, что они делали, — это использовали классическую схему Понци. Технологии могут меняться, но мошенничество остаётся прежним, и благодаря сотрудничеству с нашими партнёрами мы можем видеть насквозь ложные обещания и выявлять схемы. HSI стремится быть в авангарде финансовых расследований, используя в полной мере наши следственные возможности для отслеживания преступников, независимо от того, какие новые уловки они используют».
«Forsage не является мошенничеством, потому что настоящие мошенники никогда не смогут завоевать сердца людей» (с) Владимир «Ладо» Охотников.
Почти финал или новое начало?
Сердца сотрудников Федерального бюро расследований эта предприимчивая четвёрка завоевать действительно не смогла: 22 февраля Охотникову, Обламской, Сергееву и Маслакову было предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи – и прокуратура Орегона продолжает собирать информацию о пострадавших инвесторах. В случае признания виновными подсудимым грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
Но, как гласит слоган сайта Министерства юстиции США, «обвинение – это всего лишь обвинение. Все подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде». И пока новостные ленты СМИ пестрят заголовками о первом уголовном деле в теме DeFi Ponzi, господин Охотников в своём аккаунте ВКонтакте и на канале YouTube активно продвигает «DeFi-платформу № 1 — Meta Force Space: глобальную криптовалютную систему Meta Force, с Метавселенной, своей криптой с мощной криптономикой и широкими возможностями заработка для участников».
Так что…Продолжение следует?
Наш спонсор инновационное приложение по поиску недвижимости, у которого нет аналогов – https://t.me/neurostatecom