Квон До Хён: бегущий по лезвию крипты
Инцидент в аэропорту
Двадцать третьего марта Филипп Аджич, министр внутренних дел Черногории, живописного средиземноморского государства на Балканском полуострове, в своём твите сообщил, что в аэропорту города Подгорица – столицы республики – с поддельными документами предположительно задержан бывший «король криптовалюты», участник рейтинга Forbes 30 Under 30 – Asia – Finance & Venture Capital 2019 года и один из самых разыскиваемых на данный момент беглецов – соучредитель и генеральный директор сингапурской криптокомпании Terraform Labs, гражданин Южной Кореи Квон До Хён (Kwon Do-Hyung, 권도형).
Источник: ЕРА/Борис Пейович
Используя фальшивые паспорта Коста-Рики, господин Квон со своим деловым партнёром, CEO Chai Corporation Хан Чан Джуном (Han Chang Joon) пытались вылететь в Дубай на частном самолёте. Во время обыска, помимо центральноамериканских, полиция изъяла у них также документы граждан Южной Кореи и Бельгии – последние по информации правоохранителей тоже были идентифицированы как поддельные.
В течение суток офис Интерпола в Сеуле, собственно и выдавший в сентябре прошлого года «красное уведомление» (запрос в правоохранительные органы 195 стран об определении местонахождения лица и его предварительном аресте до экстрадиции, выдачи или аналогичного по правовому содержанию действия) и корейская полиция подтвердили личности задержанных по отпечаткам пальцев, а южнокорейские прокуроры вылетели в Черногорию – добиваться экстрадиции.
К чему всё это?
Напомним, что Квон До Хён обвиняется в мошенничестве, предоставлении недостоверной информации вкладчикам и нарушении законодательства о рынках капитала у себя на родине, в Южной Корее; в незарегистрированной торговле ценными бумагами, сговоре с целью совершения мошенничества с товарами, мошенничества с ценными бумагами, мошенничества с использованием электронных средств связи, в сговоре с целью введения в заблуждение инвесторов и участии в манипулировании рынком, в том числе через заключение конфиденциальных контрактов с американской инвестиционной компанией Jump Crypto – в США. Своё расследование в отношении него проводят также и власти Сингапура.
Все эти обвинения связаны с созданной им фирмой Terraform Labs и платёжной платформой на основе блокчейна Terra, токеном LUNA и стейблкоином UST – и их эпическим крахом в мае 2022, который принёс убытки на миллионы долларов США, триллионы корейских вон, а количество пострадавших только в Южной Корее составило более 280 тысяч человек.
Поскольку использование поддельных официальных документов является в Черногории уголовным преступлением и карается лишением свободы на срок до 5 лет, а у господина Квона ещё и не обнаружилось подтверждения легального пересечения границы республики, наш герой добавил в свою копилку обвинительных актов ещё и это: Основной Суд в Подгорице избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 30 дней в связи с возбуждением уголовного дела и из-за опасности побега – как иностранцу с поддельным паспортом, которого ничего не связывает с Черногорией.
Впрочем, адвокат подсудимого Бранко Ангелич попытался заявить отвод судье, мотивируя тем, что его клиенту не был предоставлен переводчик на его родной, корейский язык, из-за чего он отказался говорить в заседании на английском.
Суд в удовлетворении отвода отказал, мотивировав это тем, что ранее для прокуратуры Квон До Хён подтвердил своей подписью понимание английского, а значит его законное право на разбирательство на родном языке или языке, который он понимает, было соблюдено.
На данный момент по информации издания Digital asset подсудимый содержится в следственном изоляторе в городке Спуж, в 20 км от столицы. Есть основания полагать, что в этом учреждении временного содержания находятся подозреваемые, ожидающие экстрадиции. Представитель господина Квона заявил, что они обжалуют решение о взятии под стражу в суде апелляционной инстанции.
Казалось бы, на этом всё. Бывшая звезда крипторынка наконец не в золотой, но клетке, и ожидает справедливого возмездия, пока обманутые инвесторы по всему миру надеются и верят в возмещение понесённых из-за Terra убытков. Но – нет.
До Квон и консалтинг: новые старые горизонты
Как удалось выяснить корейским журналистам DL News, отправившимся на Балканы фотографировать знаменитого соотечественника у здания суда, «отец» Terraform Labs, полгода скрываясь от правосудия, однако, не сидел без дела. Буквально через 3 недели после того, как он был объявлен в международный розыск Интерполом, Квон До Хён зарегистрировал в Сербии общество с ограниченной ответственностью Codokoj22 d.o.o. Beograd. Если верить документам из государственного реестра предприятий, фирма расположена по улице 77 Gospodar Jovanova в Старом Граде Белграда и своим основным видом деятельности называет услуги в сфере бизнес-консалтинга и фондового рынка. Другими словами, по утверждениям местных, это криптобиржа…
Источник: DL News
Как бы то ни было, обыски в здании, да и сам его внешний вид, который не сложно найти на Google Maps, не позволили прокуратуре и нашим коллегам установить, работала ли эта «консалтинговая» компания когда-нибудь вообще — и нанимала ли людей. С уставным капиталом в 100 сербских динаров (92 цента США, чуть более 70 российских рублей или 34 украинские гривны) меня почему-то это не удивляет.
Адвокаты сербской юридической фирмы Gecic Огнен Чолич и Милош Петакович, которые помогали человеку, находящемуся в международном розыске, в регистрации и «сопровождении» Codokoj22 на запросы журналистов отвечают, что не могут комментировать ситуацию, одновременно утверждая, что их клиент прошёл все предусмотренные проверки безопасности, в том числе и проверку на сайте Интерпола. Некоторые информационные агентства и пользователи социальных сетей на этом основании высказали мысль, что правозащитники содействовали Квону не только в бюрократических процедурах, но и в бегах – но не нам об этом судить, конечно.
Мы лишь отметим, что с января 2019 года в Черногории возрождена система «гражданство за инвестиции», спорность которой даже была предметом обсуждения в Европарламенте в 2020, а также существует возможность получить политическое убежище – наряду с банальным отказом государственных органов в выдаче лиц, подлежащих уголовной ответственности.
Подводные камни экстрадиции
И Южная Корея, и США уже заявили о своём желании экстрадировать Квон До Хёна и наказать по всей строгости – каждый своего – закона. И если в США в случае обвинительного приговора наказание по 8 пунктам обвинения будет суммировано, без верхнего предела срока его отбытия в режиме реального времени, то в Корее действует принцип поглощения и ответственность не зависит от количества потерпевших. Высший предел по экономическим преступлениям, в том числе за мошенничество, здесь допустим только после превышения определённой суммы незаконно полученной прибыли от совершённого деяния – не менее 5 млрд вон – в каждом отдельно взятом эпизоде и относительно каждого отдельно взятого потерпевшего.
Естественно, что преимущественная часть потерпевших настаивает на суде в США, а эксперты предполагают, что сам обвиняемый в случае позитивного ответа черногорской стороны надеется на поездку на родину. Где, кстати, криптоактивы не являются ценными бумагами, и это дело может стать ярким прецедентом в местной правовой системе.
Сеульские прокуроры уже в Подгорице. И, как сообщает Bloomberg, задержание Квона активизировало действия корейской прокуратуры в отношении ещё одного из основателей Terraform Labs – Даниэля Шина, «в миру» — Шин Хон Сона (Shin Hyun-Seong), которого попросили явиться в рамках расследования и, возможно (всего лишь возможно) государственные обвинители снова попытаются получить ордер на его арест, а также арест нескольких инвесторов и ведущих инженеров платформы. Все условия для красивого процесса и возвращения Квона домой. Или на Атлантическое побережье.
Но между Южной Кореей и Черногорией, Черногорией и США нет двусторонних соглашений по вопросам экстрадиции… Да, это не исключает, а лишь в некоторых случаях осложняет процедуру. Да, Страна утренней свежести присоединилась к Европейской конвенции о выдаче 1957 года, а в истории взаимоотношений Соединённых Штатов и «Монтенегро» уже есть случаи выдачи американских преступников.
Но вместе с тем, некоторые из нас помнят, что Черногория, например, отказалась экстрадировать бывшего владельца и директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова или бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна…
А как прокомментировал для корейского издания Yonhap News прокурор Харис Шаботич, ситуация, совершенно внезапно, осложнилась возбуждением уголовного дела в черногорской юрисдикции. «Мы сможем перейти к следующему шагу только после завершения уголовного преследования по делу о подделке паспорта. Экстрадиция Квона невозможна в течение 30 дней содержания под стражей», — заявил государственный обвинитель.
В это же время Бранко Ангелич заявил DL News, что вопрос экстрадиции вообще не обсуждался. «Кому они нужны? Я ничего подобного не слышал. Поделитесь со мной?» (с)
В общем, пока ничего не понятно, но ооооочень интересно. Мы будем следить за дальнейшим развитием событий — и держать вас в курсе. Возможно, посоветуем Черногорию для переезда. Возможно – нет.
Terraform Labs (Singapore Remote), кстати, всё ещё открывает новые вакансии. Вот, буквально 23 марта на https://www.crypto-careers.com/jobs/207772632-core-engineer-at-terraform-labs появилось место ведущего инженера. Не интересует?
Наш спонсор инновационное приложение по поиску недвижимости, у которого нет аналогов – https://t.me/neurostatecom