Crypto Law

Апрель 2023-го определённо ознаменован бумом судебных решений в сфере цифровых активов. Видимо, полноценная весна влияет не только на котиков, но и на служителей Фемиды по всему миру.

Так кто же ещё успел «отметиться» в этом месяце, кроме миллиардера-криптосчастливчика Джеймса Чжуна?

Братья Хармон, которые любили микшировать

Источник: https://www.tadviser.ru

Двадцать седьмого апреля 31-летний Гэри Джеймс Хармон (Gary James Harmon) из Кливленда был осуждён к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы за хищение около 712 биткоинов, так же как и в деле Чжуна подлежащих конфискации в пользу государства по другому приговору суда.

В феврале 2020 года брат Гэри, Ларри Дин Хармон, был арестован как  CEO Coin Ninja и основатель «криптомикшера» или «тумблера» Helix – фактически службы отмывания криптовалюты для маркетплейсов в даркнет. Как позже признал сам обвиняемый, через сервис с 2014 по 2017 год прошло более 350 000 биткоинов, о незаконном происхождении которых он был осведомлён. На момент совершения транзакций стоимость такого количества криптоактивов была эквивалентна примерно 300 миллионам долларов США.

Это было первое уголовное дело в Штатах, в рамках которого Министерство юстиции назвало микширование криптовалют преступлением, а суд признал биткоин деньгами.

Во время ареста сотрудники ФБР и Налоговой службы, среди прочего, изъяли «устройство для хранения криптовалюты», где Ларри копил свои доходы, полученные в результате противоправной деятельности. Изъять-то изъяли, но обойти протоколы безопасности – и получить доступ к основным активам – не смогли.

Зато это удалось брату задержанного, Гэри. Воспользовавшись учётными данными родственника, он воссоздал биткоин-кошельки с изъятого устройства и перевёл более 712 биткоинов (а это около 4,8 миллиона долларов США) на свои собственные счета. Позже он отмыл похищенные средства через два онлайн-сервиса биткоин-микшеров (ну семейный опыт-то был) – и стал тратить деньги в своё удовольствие. Что и стало в результате фатальной ошибкой: подозрительными расходами заинтересовалось ФБР и IRS-CI, и Гэри в результате было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств, а также в препятствии правосудию.

В августе 2021 года основатель Helix признал себя виновным в отмывании доходов по предварительному сговору и пошёл на сделку с прокуратурой.

В январе 2023 года брат последовал его примеру. Он согласился на конфискацию криптовалют и другого имущества, рассматриваемого как доход от мошенничества, в том числе 647,41 BTC, 2,14 ETH и 17 404 400,64 DOGE – прокуратура согласилась не просить 40 лет тюрьмы. Как сообщает Министерство юстиции США, из-за роста цен на рынке виртуальных активов общая стоимость конфискуемой собственности на данный момент превышает 20 миллионов долларов. Очередное пополнение американского бюджета за счёт криптовалюты, однозначно.

Корнелиус Стейнберг: лучшая криптодобыча CFTC

Пока в Огайо оглашали приговор Гэри Хармону, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission; CFTC) объявила, что окружной суд Западного округа Техаса постановил заочное решение и вынес постоянный судебный запрет в отношении Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга (Cornelius Johannes Steynberg) из Стелленбоша, Западный Кейп, Южно-Африканская Республика.

Источник: https://2bitcoins.ru

Стейнберг, основатель и генеральный директор ныне ликвидируемой в ЮАР компании Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) был признан виновным в мошенничестве с розничными операциями с иностранной валютой на Forex, мошенничестве в качестве ассоциированного лица оператора товарного пула (CPO) и нарушении порядка регистрации и правил CPO.

Ориентировочно с мая 2018 года по март 2021-го осужденный лично и как глава MTI участвовал в международной мошеннической маркетинговой схеме по привлечению биткоинов от граждан для участия в незарегистрированном товарном пуле, управляемом MTI, и торговли на рынке Forex с помощью несуществующего бота/программного обеспечения, якобы являющегося изобретением и собственностью компании. За этот период было привлечено в качестве инвестиций не менее 29 421 биткоина на сумму более 1 733 838 372 долларов США от примерно 23 000 человек в Штатах – и даже больше во всём мире.

Теперь, по решению суда Корнелиус должен выплатить эту сумму в качестве возмещения ущерба жертвам мошенничества и аналогичную – в качестве штрафа в пользу государства. Это самый большой денежный штраф, назначенный по делам Комиссии по торговле товарными фьючерсами – и крупнейшая мошенническая схема с использованием биткоинов по версии CFTC.

Помимо финансовых санкций судебный приказ предполагает пожизненный запрет совершать действия, нарушающие Закон о товарных биржах, а также регистрироваться в CFTC и торговать на любых рынках, регулируемых Комиссией. Весьма логично, учитывая фантазию и предыдущий опыт Стейнберга.

Правда, пока неизвестно, насколько выполнимым в реальности будет решение суда, ведь так же как, например, Квон До Хён, Корнелиус не является гражданином США и сейчас, на основании «красного уведомления» Интерпола по запросу Южной Африки, содержится под стражей в третьем государстве – Бразилии, где в отношении него, кстати, тоже заведено уголовное дело за подделку документов. Примет ли местный Верховный суд решение об экстрадиции и если да, то куда именно, юристы прогнозировать не берутся.

Terraform Labs: Даниэль Шин (Daniel Shin) и все-все-все

Источник: https://www.fullrio.com

Тем временем в двадцатых числах апреля на другом конце света, в Южной Корее, наконец было предъявлено обвинение одному из соучредителей Terraform Lab Даниэлю Шину («в миру» Шин Хён Сон) и 9 другим причастным к криптобирже лицам. Как мы уже писали, после двух попыток сеульской прокуратуре так и не удалось взять господина Шина под стражу: суд не нашёл достаточных оснований полагать, что криптобизнесмен готовится к побегу или будет препятствовать следствию. Однако, что куда более интересно потерпевшим, потерявшим все свои накопления, следствие смогло «заморозить» активы обвиняемых на сумму 247 миллиардов вон (около 185 миллионов долларов США) в рамках «конфискации жертвам» – и поиски необоснованно присвоенных средств продолжаются.

Примечательно, что накануне суд Южного округа Сеула отклонил не только очередное представление на арест Шин Хён Сона (и ходатайство о конфискации его активов в пользу государства), но также и впервые чётко сформулировал, что  «трудно рассматривать Luna Coin как финансовый инвестиционный продукт, регулируемый Законом о рынках капитала». 

До этого местные суды не использовали столь категоричных определений в своих решениях, ограничиваясь фразами вроде «есть место для спора в отношении правовых принципов» или «сомнительно, может ли применяться Закон о рынке капитала». Учитывая, что закона о криптовалюте в Южной Корее нет, конкретизация позиции суда в таком ключе, по мнению экспертов, может стать препятствием для привлечения к ответственности как Шина со товарищи, так и самого основателя Terraform Lab – Квон До Хёна. Ведь это исключает из обвинения пункт о нарушении Закона о рынках капитала, оставляя только мошенничество и злоупотребление доверием, а также противоречит претензиям, заявленным Комиссией по ценным бумагам и биржам в США.

Адвокаты господина Квона в этом же месяце обратились в окружной суд Южного округа Нью-Йорка, где слушается дело Securities and Exchange Commission v. Terraform Labs Pte Ltd. с Меморандумом в поддержку ходатайства ответчиков об отклонении изменённой жалобы, в котором указали, что:

— SEC не смогла доказать распространение своей юрисдикции на учредителей Terraform, ведь все продукты и протоколы, упомянутые Комиссией и реализуемые юридическим лицом – не резидентом, были доступны покупателям по всему миру и не были направлены против граждан США;

— Рассматриваемые в деле цифровые активы UST и LUNA не являются ценными бумагами в соответствии с тестом Хоуи, и, соответственно, в отношении них не может применяться федеральное законодательство о ценных бумагах;

— Terraform Labs не проводила публичных предложений продаж, требующих регистрации в SEC.

Естественно, юристы просят снять выдвинутые обвинения, в то время как черногорская прокуратура настаивает на продлении содержания До Хёна под стражей ещё на 2 месяца для рассмотрения местного уголовного дела о незаконном пересечении границы и подделке документов.

Всё это может существенно повлиять на процесс экстрадиции, перспективы которой и так весьма призрачны, а также сказаться на конечных результатах рассмотрения дел. Если Квон До Хён отбудет наказание исключительно за поддельный паспорт на Балканах, Черногория получит плюс в карму для переезда, а вопрос об урегулировании статуса криптовалют в мире окончательно станет ребром.

Крипта, офшор и Гибралтар: так ли хорошо в Пиренеях

Кстати, о статусе криптовалют.

Тринадцатого апреля суд Гибралтара — одной из первых юрисдикций в мире, разработавших регулирующее законодательство для крипторынка — постановил «заморозить» цифровые активы, связанные с обанкротившийся биржей Globix Trader, на электронных кошельках Binance, а также обязал Bitstamp, Kraken и Crypto.com установить  личности владельцев соответствующих счетов. Цель судебного решения — помочь следствию и ликвидаторам криптобиржи в поиске «растворившихся в небытии» 43 миллионов долларов. Любое лицо, которое знает о приказе и, тем не менее, окажет содействие в сокрытии средств, может быть привлечено к ответственности за неуважение к суду.

Источник: https://www.gcs.gov.gi

Учитывая оффшорный crypto-friendly статус этой заморской территории Великобритании в течение последних 5 лет, и то, что инвесторами Globix Trader, несмотря на отсутствие у неё лицензии, были известные деятели местной государственной службы, влиятельные юристы и даже член парламента, судебный приказ и вся ситуация в целом, по мнению анонимных комментаторов, подрывают стремление Гибралтара стать одним из ведущих мировых крипто-хабов, с чётким и безопасным механизмом регулирования.

Фарук Фатих Озер: криптобиржа и сорок тысяч лет одиночества

Источник: https://www.cnews.ru

Но вернёмся к крипте уголовной – и перенесёмся из США и Южной Кореи на просторы Турции.

Хотелось бы, конечно, в реале, куда-то в Бодрум, но пока виртуально – в аэропорт Стамбула. Здесь 20 апреля был передан турецким властям экстрадированный из Албании Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Ozer) – основатель и бывший генеральный директор ныне уже не существующей криптобиржи Thodex.

Как и Квон До Хён (как, всё-таки, много общего у создателей криптобирж!), Озер был арестован по «красному уведомлению» Интерпола на Балканском полуострове. И в его обвинительном заключении так же фигурируют мошенничество (при отягчающих обстоятельствах) и отмывание доходов. Но турецкое законодательство – и турецкое государственное обвинение – далеко не так лояльно как южнокорейское, и даже превосходит знаменитые американские столетние приговоры. Двадцатидевятилетнего криптомагната, деятельность которого по официальным оценкам принесла ущерб в размере около 356 миллионов лир (24 миллиона долларов США), а неофициально стоила 400 000 инвесторов более чем 2,6 миллиарда долларов, на родине ожидает наказание на срок до… 40 564 лет. Да-да, и такое возможно. И звучит эпично, согласитесь – даже для крупнейшего «rug pull» 2021 года.

Алексей Перцев: Tornado перемен

Куда более успешный апрель, по сравнению с другими нашими героями, выдался у Алексея Перцева – разработчика широко известного криптомикшера Tornado Cash.

Источник: https://php.ru

После 9 месяцев в голландской тюрьме суд в Хертогенбосе пришёл к выводу, что обвиняемый в отмывании более 500 000 ETH Перцев всё же не будет уклоняться от следствия и скрывать улики – и постановил выпустить его из камеры под домашний арест, с обязательным ношением электронного браслета и установкой средств слежения дома.

Уже через день после освобождения, 28 апреля, Алекс объявился в Twitter со словами: «Sorry I was afk for a while, what did I miss?»

А ещё спустя пять венчурный фонд Andreessen Horowitz обратился с ходатайством amicus curiae (информацией, имеющей значение для рассмотрения спора судом) в деле о запрете Tornado Cash. Ведь «решение OFAC о введении санкций против Tornado Cash поднимает серьезные, далеко идущие юридические вопросы, которые затрагивают не только компании нашего портфеля, но и экосистему блокчейн далеко за пределами данного дела, включая компании, которые разрабатывают децентрализованные протоколы, и приложения, которые разработчики создают на их основе.»

Итак, как мы видим, рынок виртуальных активов не стоит на месте, и вопросы регулирования, в том числе уголовной или гражданско-правовой ответственности, в этой сфере актуальны как никогда. Законодатели усиленно создают проекты правовых актов, суды нарабатывают практику, правоохранители заняты повышением киберграмотности и созданием компетентных отделов.

Но лазеек всё ещё хватает – и об этом стоит помнить всегда.

Так что будьте внимательны, инвестируйте с умом – и читайте наши новые материалы на https://crypto-law.org/.

Метки: Tornado Cash, биткоин, Гибралтар, крипта, криптовалюта, Озер, Перцев, регулирование криптовалюты, Стейнберг, суд, США, Турция, Хармон, Шин, Южная Корея